Las personas físicas o jurídicas que se dediquen a la compraventa de vehículos o maquinarias agrícolas o viales deberán informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre las operaciones que realicen, especialmente las de más de 300 mil pesos anuales.
Así lo dispuso la UIF a través de la resolución 31/2012, publicada ayer en el Boletín Oficial. De acuerdo con esta norma, las concesionarias deberán enviar un informe mensual a la UIF de las operaciones que realicen e informar sobre las operaciones inusuales y sospechosas. Además, deberán realizar una política denominada "conozca a su cliente", elaborar un perfil de éstos cuando realicen operaciones anuales a partir de los $ 300.000 y conservar su legajo y soportes electrónicos por 10 años.